Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.

Công an làm việc tại trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát, trên quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương lúc 17h20 ngày 10-4 – Ảnh: BÁ SƠN

Chiều 10-4, người dân di chuyển trên quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương thấy nhiều công an xuất hiện tại Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát ở Bình Dương nên hiếu kỳ dừng lại theo dõi.

Chiều cùng ngày, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ đại diện truyền thông của tập đoàn và được họ cho biết chưa nắm được thông tin chính thức để cung cấp cho báo chí.

Tập đoàn này do ông Trần Quí Thanh (69 tuổi) làm giám đốc điều hành.

Các bị can (từ trái qua): Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích – Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác minh, điều tra về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương – phó tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Tháng 3-2021, Bộ Công an đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan và các văn phòng công chứng trên địa bàn TP.HCM rà soát, cung cấp tài liệu là các hợp đồng công chứng đối với các cá nhân Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Lê Công Sương, Nguyễn Phi Long và Nguyễn Hoàng Phú.

Việc này là để xác minh nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Chung – giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB; ông Lê Văn Lâm – tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận) tố các cá nhân trên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản.

Ông Lâm tố cáo bà Uyên Phương và ông Trần Quí Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.

Vào tháng 12-2020, UBND TP.HCM đã nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức) đều do bà Uyên Phương đứng tên.

Cảnh sát cơ động hỗ trợ khám xét tại trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát, tỉnh Bình Dương chiều 10-4 – Ảnh: BÁ SƠN

Còn tại Đồng Nai, UBND tỉnh cũng nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu tạm dừng biến động để phục vụ xác minh, điều tra liên quan tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với các cá nhân trong gia đình bà Uyên Phương gồm: Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quí Thanh và một số cá nhân khác.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với: Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Ông Thanh có hai người con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Khởi tố ba cha con ông Trần Quí Thanh

Từ ngày 8-4 đến ngày 10-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự.

Ngày 8-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.

BÁ SƠN