Theo cơ quan điều tra, không như các công ty mua bán nợ khác, đòi nợ theo cách thức uy hiếp, đe dọa, chửi bới của nhóm Công ty Song Long tạo cho bị hại cảm thấy bị theo dõi, đu bám.

Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long và các hợp đồng giả cách để che giấu hành vi đòi nợ thuê – Ảnh: ĐAN THUẦN

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án “cưỡng đoạt tài sản” do Vũ Hoàng Long (42 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long) và 16 đồng phạm thực hiện.

Bêu xấu người nợ để tạo áp lực

Liên quan vụ án trên, một bị hại ở phường Tân Thới Hiệp cho biết chồng bà có mối quan hệ làm ăn với ông H.H.L., và phát sinh tranh chấp một khoản nợ.

Sau đó, một nhóm người đi ô tô 9 chỗ dán dòng chữ “Mua bán nợ Song Long” bất ngờ đến cơ sở kinh doanh của gia đình, thông báo khoản nợ đã được bán cho Công ty Song Long và yêu cầu vợ chồng bà trả hơn 5 tỉ đồng.

Công an trao đổi với bị hại bị Công ty mua bán nợ Song Long gây áp lực để đòi nợ – Ảnh: Công an TP.HCM

“Ban đầu họ đến thì tôi vẫn tiếp chuyện bình thường. Nhóm này đi rất đông nhưng có hai người đại diện giới thiệu tên Mã Đằng là tổ trưởng đòi nợ và một người tên Phi Long. Họ yêu cầu tôi phải trả nợ. Khi tôi nói số tiền quá lớn, không có khả năng chi trả thì họ nói sẽ quay lại để lấy tiền”, bị hại kể lại.

Và sau đó cứ vài ngày nhóm Công ty mua bán nợ Song Long lại kéo đến cơ sở kinh doanh của bị hại để gây áp lực đòi nợ.

“Họ kéo đến rất đông, mỗi lần đi trên chiếc xe đen 9 chỗ cùng 5-6 người mặc đồ đen, xăm trổ. Cứ vài ngày nhóm này lại xuất hiện, bêu rếu vợ chồng tôi với nhân viên của tôi, nói chúng tôi thiếu nợ không trả, có khi họ đập cửa gây áp lực. Quá hoang mang, tôi phải trình báo công an phường để nhờ can thiệp”, bị hại kể.

Quản lý hoạt động đòi nợ thuê bằng phần mềm

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý nghiệp vụ đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã chủ động rà soát, phát hiện dấu hiệu bất thường tại Công ty Song Long.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác tội phạm từ người dân và các cơ sở kinh doanh về việc bị một nhóm đối tượng mang danh nghĩa nhân viên công ty mua bán nợ đến khủng bố tinh thần, đe dọa và ép buộc trả các khoản nợ không rõ ràng.

Từ các nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập kế hoạch đấu tranh, thu thập tài liệu và tiến hành triệt phá công ty này.

Đại úy Trần Thanh Hậu (thứ hai từ trái) trao đổi với các điều tra viên, trinh sát về vụ án tại Công ty mua bán nợ Song Long – Ảnh: Công an TP.HCM

Theo đại úy Trần Thanh Hậu – Phó đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM – bản chất của các “hợp đồng mua bán nợ” mà Công ty mua bán nợ Song Long ký với khách hàng mang tính chất giả cách, nhưng thực tế là hoạt động đòi nợ thuê trái phép (ngành nghề đã bị pháp luật cấm từ ngày 1-1-2021). Phí dịch vụ ăn chia cực kỳ cao, dao động từ 30 – 50% tổng số tiền đòi được.

“Khi chứng minh dòng tiền, chúng tôi phát hiện không có thực tế giao dịch mua bán nợ mà thực chất là đòi nợ thuê. Công ty mua bán nợ Song Long phân công vai trò rất bài bản, có người theo dõi kết quả đi đòi nợ từng ngày, từng khoản nợ được giao.

Khi cơ quan điều tra đã chứng minh được hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng này thì “vỏ bọc” hợp đồng mua bán nợ đều bị vô hiệu quá trước pháp luật”, ông Hậu thông tin.

Thiếu tá Tạ Trung Hiếu – điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM – cho biết quá trình điều tra xác định Công ty mua bán nợ Song Long tổ chức hoạt động rất tinh vi, có sự phân công chỉ đạo chi tiết, cụ thể cho từng bộ phận tham gia quá trình đòi nợ.

Không như các công ty mua bán nợ trước đây đòi nợ theo cách thức uy hiếp, đe dọa, chửi bới lớn tiếng và quay clip đăng trên không gian mạng để uy hiếp người nợ, nhóm Công ty mua bán nợ Song Long đòi nợ theo cách thức tạo cho bị hại cảm thấy bị theo dõi, đu bám, từ đó bị hại bị áp lực.

“Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị hại trình bày có cảm giác bị nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long theo dõi, đeo bám nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh, mà chỉ có thể cung cấp được hình ảnh nhân viên công ty này đến nơi làm việc để thương lượng. Do đó, cơ quan điều tra rất khó chứng minh được hành vi phạm tội”.

Tuy nhiên quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Công ty mua bán nợ Song Long thuê người viết phần mềm quản lý công việc. Phần mềm này cho phép nhân viên công ty nhập dữ liệu vô từng hồ sơ đòi nợ từ thông tin liên quan chủ nợ, người nợ.

Từ đó, nhóm nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long liên tục đeo bám, theo dõi, hoặc cố tình xuất hiện xung quanh nhà người nợ để người nợ thấy được, tạo cảm giác bất an, hoang mang, lo sợ cho người nợ để khiến họ phải thương lượng để trả tiền”, ông Hiếu cho biết.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại.

ĐAN THUẦN